ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

 129  | Πρακτικό Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας για ειδική πληρεξουσιότητα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «................................», ΜΕ ΑΦΜ ................ Στην ................σήμερα την ......η ............ 202.. ημέρα ............. και ώρα ......... π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ................... συνήλθε σε σύσκεψη το Διοικητικό Συμ - βούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «........................» (εφεξής Εταιρεία). Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως κατωτέρω: ................... του .............και της................, Πρόεδρος .................. του ............. και της .............. Αντιπρόεδρος και Γραμματέας ................. του ...............και της ..............., ταμίας ................... του ................. και της .............., μέλος Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία άρχισε την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διά - ταξης με Πρόεδρο τον κ. ................... ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης - πληρεξουσιότητας Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου κ. ......................................, ο οποίος ενημέ - ρωσε τα Μέλη του Δ.Σ. για την πορεία της από ............ εγκλήσεως της εταιρείας με ΑΒΜ ............ κατά του τέως στελέχους της ...............και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, για την παραπομπή αυτού ενώπιον του .... Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της ....ς-......-202., προκειμένου να δικαστεί για το αδίκημα της κακουργη - ματικής υπεξαίρεσης βάσει του υπ.αρ. ................ βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ - μελειοδικών Αθηνών, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει: - Να παράσχει στον ................. του ......., δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ .........), κάτοικο Αθηνών, επί της οδού .............. (Τ.Κ.1..........), τη ρητή ειδική εντολή και πληρεξουσι- ότητα , όπως παρασταθεί ενώπιον του .’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο ....-...-202.. και σε κάθε μετά διακοπή και μετ’ αναβολή δικάσιμο και δηλώσει, άλλως επαναλάβει, ότι η Εταιρεία παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγο- ρίας στην υπόθεση αυτή κατά του ................ του............, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί για το αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατά της Εταιρείας, εκ της 3