ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

|  76 Πρακτικό Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «................................», ΜΕ ΑΦΜ ................ Στην ___________________ σήμερα την _____η ___________________ 2025 ημέ - ρα ___________________ και ώρα ___________________ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ___________________συνήλθε σε σύσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «........................» (εφεξής Εταιρεία). Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως κατωτέρω: ................... του .............και της................, Πρόεδρος .................. του ............. και της .............. Αντιπρόεδρος και Γραμματέας ................. του ...............και της ..............., ταμίας ................... του ................. και της .............., μέλος Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία άρχισε την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διά - ταξης με Πρόεδρο τον κ. ................... ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κ...................., ο οποίος ενη - μέρωσε τα Μέλη της για την οικονομική ζημία και ηθική βλάβη που έχει υποστεί η Εται - ρεία σε σχέση με την υπόθεση του τέως στελέχους της ............... του........... και τη συ - νεργασία της μαζί του λόγω της διάπραξης του αδικήματος της υπεξαίρεσης ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ από αυτόν κατά της Εταιρείας, το Δ.Σ. ομόφωνα απο- φασίζει: - Να καταθέσει ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών Έγκληση κατά του .............. και παντός άλλος υπευθύνου για το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ’ άρθρο 375 παρ. 1 και 2 ΠΚ, καθώς και για όποιο άλλο αδίκημα ενδεχομένως προκύψει από την έρευνα που θα πραγματοποιηθεί. - Να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του ........................ και κατά παντός άλλος υπευθύνου για τη διάπραξη του αδικήματος της κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ’ άρθρο 375 παρ. 1 και 2 ΠΚ, καθώς και για όποιο άλλο αδίκημα ενδε - 4